Inkasso er mer utsatt for hvitvasking enn andre krav. Men siden inkassoselskap ikke er underlagt loven, er det ikke opp til dem å sjekke dette – det er opp til deg.
Med en spesialtilpasset AML-sjekk fra Kredinor, blir du kvitt bekymringer. Vi sikrer at din bedrift har et system som overholder dagens lover, slik at du kan holde øye med avvik og avsløre hvitvaskingen som skjer i det skjulte.
Dere velger selv hvilke regler som skal generere avvik. Rapporter blir så generert og inneholder både status og meldinger om avvik. Saker som potensielt må meldes inn til Økokrim vil oversendes til dere fortløpende for videre oppfølgning.
Rapporten kan inneholde:
- Hva som er beløpets opprinnelse
- Om debitor og betaler er samme person/selskap
- PEP-kontroll
- Sanksjonsland
- Beløpets størrelse
- Repeterende betalinger og overbetalinger
Vil du vite mer om AML Check fra Kredinor?
Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.